En qualite de Conseiller en Investissements Financiers, courtier en assurances et intermediaire en operations de banque, notre cabinet est soumis aux obligations posees par le Code Monetaire et Financier (articles L. 561-1 et suivants) en matiere de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Connaissance du client
Nous devons verifier l'identite de chaque client avant toute entree en relation d'affaires, identifier les beneficiaires effectifs et recueillir les informations relatives a l'objet et a la nature de la relation.
Vigilance et declaration
Tout au long de la relation, nous exercons une vigilance constante sur les operations realisees, leur coherence avec la situation du client et l'origine des fonds. Nous sommes tenus de declarer a TRACFIN toute operation suspecte.
Conservation des documents
Les documents justificatifs d'identite et de domicile, ainsi que les pieces relatives aux operations, sont conserves pendant une duree de 5 ans a compter de la cloture du dossier, conformement a la reglementation.
Confidentialite
Toutes les informations collectees dans ce cadre sont strictement confidentielles et utilisees uniquement dans le cadre des obligations LCB-FT et de notre relation contractuelle avec le client.